触犯洗钱罪一般是怎么判的？

“洗钱”，既是生活用语，也是专门的法律术语，是严重危害正常金融秩序的一种刑事犯罪。洗钱罪伴随着近年来各类贪利性犯罪的日益猖獗而有迅猛发展的趋势，对于普通公民而言，最想了解的可能就是洗钱罪的处罚内容了，下面就让我们来告诉您触犯洗钱罪一般是怎么判的吧。

一、什么是洗钱罪

所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。

从具体法律条文来讲，根据《刑法》第一百九十一条的规定，只要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，即构成洗钱罪：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

从这条规定来看，构成洗钱罪需同时满足以下条件：

第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”， 是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。

第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。

第三，洗钱罪的行为方式包括：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、触犯洗钱罪一般是怎么判的

了解清楚了什么是洗钱罪之后，我们再来看看根据法律规定，如果被以洗钱罪的罪名起诉到法院，法院一般会怎么判。

根据《刑法》第一百九十一条的规定，有上述洗钱罪规定的行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

从《刑法》规定来看，洗钱罪是一种比较严重的犯罪，最高刑期可达十年。而此时也是区分了不同的犯罪情节，对行为人进行处罚。一般情况下，对犯罪分子是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。同时，单位也是可以构成此罪。

<<案发地*

<<手机号*

·刑事申诉有效期限是多久,它的流程是怎样的
    刑事申诉有效期限是多久,它的流程是怎样的如果犯罪分子认为自己不应该被判处某种刑罚或者法院对其处罚过重，是可以向相关司法机关进行申诉的，因此提前了解申诉期...

·关于犯罪未遂的特征有什么
    关于犯罪未遂的特征有什么一、犯罪未遂的特征有什么1、行为人已经着手实行犯罪，是指行为人开始实施刑法分则规定的作为某种具体犯罪构成要件的行为。实行行...

·非法经营犯罪构成要件是什么
    一、非法经营犯罪构成要件是什么?1、本罪侵犯的客体是市场管理秩序。市场管理秩序是国家通过法律、法规加以规范的稳定、有序的经济状态，是保证市场经济健康...

·刑法中如何规定金融凭证诈骗罪既遂量刑标准
    刑法中如何规定金融凭证诈骗罪既遂量刑标准?金融凭证诈骗罪参照票据诈骗罪量刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十四条【票据诈骗罪】有下列情形之一，进行金融...

·犯罪预备的认定原则是什么
    犯罪预备的认定原则是什么1.在认定犯罪预备时，必须把犯罪预备与犯罪的预备阶段区别开来。犯罪预备是行为人所实施的行为的一种停顿状态，而犯罪的预备阶段是行为...

·根据刑法规定扒窃一次构成犯罪吗？
    根据刑法规定扒窃一次构成犯罪吗？一、根据刑法规定扒窃一次构成犯罪吗?根据刑法规定扒窃一次构成犯罪，《刑法修正案(8)》第三十九条规定，将在公共场所或公...

·犯罪构成要件的类型包括哪些？
    犯罪构成要件的类型包括哪些?犯罪构成要件的类型包括以下几个方面：(一)客观的构成要件要素与主观的构成要件要素说明行为外部的、客观方面的要素即为客观的构成要...

·滥用职权罪与玩忽职守罪的区别是什么？
    滥用职权罪与玩忽职守罪的区别是什么?1、行为性质的区别。滥用职权罪在客观方面的本质属性是对职权的“滥用”。这种“滥用”主要表现为两种情形：一是超越职权的...

·寻衅滋事罪的标准有哪些
    通常说寻衅滋事罪的标准其实主要是指两方面，包括了此罪的立案标准和量刑标准。现实中寻衅滋事行为多发生在公共场所，常常给公民的人身、人格或公私财产造成损害...

·开设赌场罪量刑细则是怎样的？
    在赌博类犯罪当中，开设具体的赌博场所的行为也是会构成犯罪的，即《刑法》中规定的开设赌场罪。但这里的开设赌场与现实生活中开设麻将馆的情况其实还有点不一样...