银行员工非法集资处理办法是什么

银行是每天涉及到大量资金的一个场所，在正常情况下，人们把钱存到银行，既方便了自己，另一方面又为我国的经济运转体制带来了一定的灵活性和多方面的选择性。但是在某些情况下，如果银行的员工将银行的资金用来非法集资的话，那么已经严重违法了。下面我们就为您介绍一下，银行员工非法集资处理办法是什么?


一、银行员工非法集资处理办法是什么?

1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处 5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50 万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。

2、根据刑法第200条规定，单位犯集资诈骗罪的，判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

二、非法集资如何识别?

1、以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的在境外，如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会。所以，不要因为有免费旅游而动心。

2、收款账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款。

3、公司网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的。公安机关发现，非法集资与传销手段交织，网上宣传与网下推广相呼应，主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况突出。

4、以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成。

5、频繁变换网站名称、投资项目;

6、公司网站无正式备案;

7、以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息。

8、许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”、“动态”收益。

9、明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没用从事金融业务资质。
首先您一定要知道，如果涉嫌非法集资的话，那么在处理上不是有银行的管理人员进行决定的，而是需要承担相应的刑事责任的。会根据非法集资的具体金额，对当事人进行相应的刑事量刑。对于银行来说也应该及时的加大对员工的普法知识教育。

<<案发地*

<<手机号*

·计件制工资是不是就没有加班费？
    计件制工资是不是就没有加班费?计件工资制度与计时工资制度都是我国法定的工资制度，都应严格遵守国务院有关“每日工作8小时、每周工作40小时”的工作时间规定。...

·存在劳动争议裁决书问题的在生效后该怎么解决？
    存在劳动争议裁决书问题的在生效后该怎么解决？要实现对生效仲裁的救济，法律上可从两种途径着手：1、依据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题...

·出了工伤工资怎么发
    工伤职工停工留薪期原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇...

·辞退试用期的员工要什么条件
    作为用人单位享有辞退员工的权利，而这个权利在试用期或是转正之后都是可以行使额。但根据法律的规定，在不同的时期单位辞退员工需要满足的条件是不同的，那到底...

·2023年春节加班工资怎么计算
    单位安排在春节加班工资怎么算根据劳动法的相关规定可以看出，用人单位在法定节假日安排劳动者工作的，应该向其支付3倍工资，用人单位在休息日安排劳动者工作的，...

·建筑工程纠纷诉讼解决的特点
    建筑工程纠纷诉讼解决的特点建筑工程因其持续时间长、消耗大而经常产生纠纷。诉讼是解决建筑工程纠纷的重要手段，那么建设工程纠纷究竟有哪些类型，建筑工程纠...

·劳动合同的签订是国家有关法律的规定
    劳动合同的签订是国家有关法律的规定，对于当事人双方的利益维护有着重要的作用，最基本的就是双方责任的确定，但是有关的工作人员会在存在合同签订后进行辞职，...

·深圳劳动合同改签东莞劳动合同有赔偿吗？
    深圳劳动合同改签东莞劳动合同有赔偿吗深圳劳动合同改签东莞劳动合同是有赔偿的。如果用人单位的公司发生变化，属于劳动合同变更，需要双方协商一致;如果达不成...

·福利费计入应付职工薪酬吗
    一、福利费计入应付职工薪酬吗?企业应付职工薪酬里面包括福利费。福利费对于职工有着激励的作用，职工得到企业更多的福利，就会用自己的工作业绩来回报企业，有利...

·一、双方如何确立劳动关系?
    一、双方如何确立劳动关系?根据劳动保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发〔2005〕12号)规定，用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同，但同时具备下...